在尼斯，警方展开的一项大规模行动揭露了一起涉及现金、加密货币和赌博的毒品交易案。案件的核心是一个结构化的交易点、一个运作良好的组织……以及越来越先进的洗钱方法。
尼斯逮捕多人
尼斯的一场行动揭露了毒贩使用的一种前所未有的金融工具组合。在尼斯的穆林区及周边多个城镇，6月17日展开的一项大规模行动导致16人被捕，涉案罪名包括毒品交易、犯罪团伙和洗钱。此次行动由尼斯专门检察官办公室和SLPJ协调。
此次行动是在对一个以地中海大道12号的毒品销售点为中心的贩毒网络进行数月调查后展开的。初步调查显示，该组织具有明显的层级结构。被捕人员扮演不同角色：部分人员负责藏匿现金、武器或毒品，另一些则负责管理贩毒点、供应毒品或进行上门配送。
尽管查获的毒品数量有限（仅数百克大麻树脂和可卡因），但财务方面令人震惊：现金11.4万欧元、包装材料、会计文件……最重要的是，查获了多个加密货币钱包的访问权限，以及法国国家彩票的中奖票据，总价值达数千欧元。
现金、加密货币和赌博所得的混合使用表明，嫌疑人可能通过多个渠道试图洗钱。调查人员查获了比特币（BTC）和以太坊（ETH）钱包，对其分析可能揭示旨在掩盖非法资金流的转账记录。
一个有组织的网络
周四，12名嫌疑人（其中包括一名青少年）在被拘留后被移送至预审法官处。已启动司法调查，检察官要求对其中9人实施羁押，另3人可能面临司法监视。
嫌疑人的司法档案显示他们有犯罪前科：5人属于累犯，多人已有类似犯罪记录。所有嫌疑人均为17至38岁。其中7人拒绝提供手机解锁密码，因此面临额外指控。其中一人还涉嫌非法持有B类武器。
随着调查深入，调查人员描绘出一幅与申报收入严重不符的生活图景。查获的物品令人震惊：一辆雷诺Clio Alpine轿车、一辆雅马哈TMAX摩托车、两辆摩托车（一辆雅马哈Ténéré和一辆宝马1250 GS）、一辆喷气式摩托艇以及两块劳力士手表被没收。
这一发现是更广泛背景的一部分： 自2024年底以来，法国当局一直针对“加密货币ATM机”展开行动：2024年12月，在JIRS和AMF的调查下，13台此类机器（估价约16万欧元）被拆除。这些机器在未进行身份验证的情况下将欧元转换为加密货币（尤其是比特币），涉嫌通过收取过高佣金从事洗钱活动。
