За последние годы мессенджер Telegram стал излюбленным местом любителей криптовалют. Этим пытаются воспользоваться нелегальные рынки, в значительной степени подпитываемые использованием стейблкоина USDT.
Telegram против тёмного рынка: война объявлена
Развитие криптовалют не всегда идёт в лучшем направлении. Злоумышленники часто используют эти цифровые решения для получения быстрых и якобы неотслеживаемых платежей. Мы вернёмся к этому позже…
Эта логика лежит в основе высокой популярности некоторых исторических рынков даркнета, таких как знаменитый Silk Road. Это торговая площадка, посвященная незаконным товарам, чей основатель, вызывающий много споров Росс Ульбрихт, недавно был помилован президентом Дональдом Трампом под давлением американских либертарианцев.
Далеко не замедляясь, этот интерес преступников к криптовалютным платежам, похоже, с течением времени только усиливается. Точнее говоря, меняются экономические модели, чтобы найти лучшую платформу для сохранения видимости и неуловимости.
Об этом недавно сообщила аналитическая и исследовательская организация Elliptic в своем подробном отчете, опубликованном в январе этого года.
В программе: беспрецедентное развитие «крупнейшего незаконного онлайн-рынка всех времен», Huione Guarantee, в мессенджере Telegram, с общим объемом транзакций, оцениваемым в 27 миллиардов долларов с момента его запуска в 2021 году.
Стейблкоин USDT на первом месте
Это привлекло внимание властей, что привело к окончательному закрытию этого теневого рынка в мае этого года после блокировки его публичных каналов и внесения его названия в черный список мессенджера Telegram с целью предотвратить его повторное открытие. Но игра еще далека от победы, учитывая одновременное распространение новых рынков, подобных «Tudoo Guarantee».
Очевидно, что в этом преступном уравнении остается неизменным только один фактор: систематическое использование стейблкоина USDT. Действительно, эта высокоцентрализованная криптовалюта, привязанная к доллару, является предпочтительным средством платежа на этих торговых площадках.
Этот выбор может показаться странным, учитывая, что компания Tether имеет возможность замораживать средства, вовлеченные в незаконные операции. Особенно если учесть явное стремление ее генерального директора Паоло Ардоино к соблюдению нормативных требований, которое он демонстрирует в последнее время.
Отчет компании Elliptic выявляет массовое использование USDT в преступных целях, настолько, что его значение можно оценить по объему транзакций. Эта реальность, безусловно, не пойдет на пользу гиганту Tether, который уже занесен в черный список в Европе с момента вступления в силу нормативной базы MiCA.
