Кошелек Ethereum купил токены на сумму около 400 тысяч долларов, которые планировалось разместить на Coinbase, до того, как компания обнародовала эту информацию.
Coinbase объявила, что рассматривает возможность размещения новых токенов на своей платформе, но это не новость: популярный криптовалютчик Коби обнаружил Ethereum-адрес, который купил токены, включенные в листинг, примерно на $400 000 за 24 часа до объявления биржи.
Нашел ETH-адрес, который купил токены на сотни тысяч долларов, эксклюзивно представленные в сообщении о листинге активов Coinbase, за 24 часа до его публикации, rofl pic.twitter.com/5QlVTjl0Jp
— Cobie (@cobie) April 12, 2022
Инсайдерская торговля или удача?
Данный кошелек совершил все покупки примерно за 3 минуты до того, как Coinbase сделала свое заявление. Хотя невозможно сказать, были ли у этого человека инсайдерские знания, тот факт, что он купил только те токены, которые должны были попасть в список, вызвал подозрения у сообщества.
После публичного объявления стоимость токенов выросла, что неудивительно, поскольку первоначальный листинг на Coinbase, как правило, повышает стоимость токенов, хотя бы на короткое время. Сейчас стоимость токенов, купленных кошельком, составляет $572 000.
Речь идет о токенах Indexed (NDX), DappRadar (RADAR), Kromatika (KROM), Paper (PAPER), DFX Token (DFX) и RAC (RAC). Кошелек потратил большую сумму на каждый токен, что указывает на стратегические инвестиции.
Он купил $80 535,75 NDX, $76 834,86 KROM, $73 532,71 RADAR, $72 107,32 RAC, $60 074,86 DFX и $27 049,36 PAPER. Все эти транзакции произошли в течение 11 часов до объявления.
Интересно, что Coinbase недавно заявила в своем блоге, что «планирует регулярно раскрывать информацию о том, какие цифровые активы в настоящее время «рассматриваются» для листинга на ее платформе заблаговременно» в попытке предотвратить схемы «накачки и сброса».
Инсайдерская торговля в НФТ
В 2021 году компания OpenSea подтвердила, что один из ее сотрудников использовал горящие кошельки для покупки НМТ до их публичного размещения. Позже он переводил их на другие кошельки, получая прибыль.
Между тем, в 2022 году произошло несколько подозрительных инцидентов, связанных с инсайдерской торговлей в секторе NFT. Например, когда в марте Yuga Labs приобрела права на IP Meebits и CryptoPunks, появились слухи о возможной инсайдерской торговле.
NFT Ethics в Twitter назвали несколько человек, купивших несколько NFT Meebits незадолго до того, как Yuga Labs объявила о сделке.
Несколько недель спустя появились предположения, что Александр Арно мог обладать инсайдерской информацией, когда делал ставки на редчайшие НФТ HypeBears.
Инсайдерская торговля в NFT и в общем криптопространстве технически не является «незаконной», поскольку она в значительной степени не регулируется, но все же считается крайне неэтичной. Между тем, то, что Coinbase является публично зарегистрированной компанией, означает, что она, скорее всего, будет подвергаться более пристальному контролю со стороны регулирующих органов.
