В понедельник в Нью-Йорке был арестован гражданин России за отмывание более полумиллиарда долларов с помощью американских банков и криптовалют. Давайте разберемся в этом деле подробнее.
Арестован за отмывание полумиллиарда долларов с помощью банков и криптовалют
В понедельник Министерство юстиции США обвинило гражданина России, проживающего в Нью-Йорке, в отмывании 530 миллионов долларов с помощью криптовалют и американской банковской системы.
38-летний Юрий Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Джордж Гугнин, использовал свои компании Evita Investments и Evita Pay для облегчения отмывания денег иностранным клиентам.
Согласно заявлению, указанные клиенты переводили ему средства из российских банков, включенных в список Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В частности, эти средства перемещались с помощью комбинации операций между американскими банковскими счетами и конвертации в криптовалюты, в основном в стейблкоин USDT.
Факты имели место в период с июня 2023 года по январь 2025 года, и среди санкционированных банков можно назвать Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ Банк и Тинькофф Банк.
Джозеф Ночелла-младший, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, прокомментировал это дело:
Как утверждается, Гугнин прибыл в США и организовал операцию по отмыванию денег под прикрытием стартапа, специализирующегося на криптовалютах, который он затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и мошенничества с американскими финансовыми учреждениями.
В общей сложности Юрий Гугнин обвиняется по 22 пунктам, в том числе:
- Банковское и электронное мошенничество;
- Сговор с целью мошенничества против США;
- Нарушение закона о чрезвычайных экономических полномочиях;
- Эксплуатация нелицензированного предприятия по переводу денежных средств;
- Невыполнение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег;
- Несообщение о подозрительной деятельности;
- Отмывание денег и связанный с этим заговор.
По каждому из этих пунктов обвинения ему грозит от 10 до 30 лет лишения свободы, что позволяет предположить, что он проведет много лет за решеткой.
Хотя некоторые могут легко сделать ошибочный вывод, увидев в этом использование криптовалют, следует подчеркнуть, что, напротив, это еще одно доказательство того, что они неэффективны для преступной деятельности. Кстати, это наблюдение, похоже, косвенно признает Роман Рожавский, заместитель директора отдела контрразведки ФБР:
Важно отметить, что использование криптовалют для сокрытия незаконной деятельности не помешает ФБР и его партнерам привлечь вас к ответственности.
Между тем, подозреваемый еще не предстал перед судом и был арестован в понедельник в Нью-Йорке.
