В Ницце в ходе широкомасштабной операции правоохранительных органов был раскрыт масштабный наркобизнес, в котором были задействованы наличные деньги, криптовалюты и азартные игры. В центре дела: структурированная точка сбыта, хорошо отлаженная организация… и все более совершенные методы отмывания денег.
Несколько арестов в Ницце
Операция в Ницце выявила необычное сочетание финансовых инструментов, используемых наркоторговцами. В районе Мулен в Ницце и нескольких прилегающих коммунах 17 июня была проведена широкомасштабная операция, в ходе которой было задержано шестнадцать человек по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, преступным сообществом и отмыванием денег. Операция была скоординирована специальной прокуратурой Ниццы и SLPJ.
Эта операция стала возможной после нескольких месяцев расследования деятельности сети, структурированной вокруг пункта продажи наркотиков, расположенного по адресу 12 avenue de la Méditerranée. Первые собранные данные свидетельствуют о наличии иерархической организации. Арестованные лица выполняли различные функции: одни служили тайником для денег, оружия или наркотиков, другие занимались управлением точкой сбыта, снабжением или доставкой на дом.
Хотя количество изъятых наркотиков было ограниченным (несколько сотен граммов каннабиса и кокаина), шокировала финансовая сторона дела: 114 тысяч евро наличными, упаковочные материалы, бухгалтерские документы… но, прежде всего, доступ к нескольким кошелькам с криптовалютой, а также выигрышные билеты Française des Jeux на сумму в несколько тысяч евро.
Сочетание наличных денег, криптовалют и выигрышей в азартных играх позволяет предположить, что подозреваемые могли использовать несколько каналов для отмывания денег. Следователи изъяли кошельки BTC и ETH, анализ которых может выявить переводы, направленные на сокрытие незаконных денежных потоков.
Структурированная сеть
Двенадцать человек, в том числе подросток, были переданы в четверг после задержания следователю. Было возбуждено уголовное дело, а прокуратура запросила предварительное заключение для девяти из них. Еще трое могут быть помещены под судебный надзор.
Судебный профиль подозреваемых свидетельствует об их укоренившихся преступных наклонностях: пятеро из них являются рецидивистами, а несколько уже имеют судимости за аналогичные правонарушения. Все они в возрасте от 17 до 38 лет. Семеро отказываются сообщать коды разблокировки своих телефонов, что повлечет за собой дополнительные обвинения. Один из них также будет привлечен к ответственности за незаконное хранение оружия категории B.
В ходе расследования следователи составили портрет образа жизни, несоответствующего заявленным доходам. Конфискованное имущество говорит само за себя: автомобиль Renault Clio Alpine, скутер Yamaha TMAX, два мотоцикла — Yamaha Ténéré и BMW 1250 GS —, гидроцикл, а также два часы Rolex.
Это открытие является частью более широкой картины: с конца 2024 года французские власти проводят операции, направленные против «крипто-банкоматов»: в декабре 2024 года 13 таких устройств, стоимостью около 160 000 евро, были демонтированы по результатам расследования, проведенного JIRS и AMF. Эти аппараты, которые конвертировали евро в криптовалюты (в частности, BTC) без проверки личности, подозреваются в использовании для отмывания денег за счет чрезмерных комиссионных.
