В Индии власти арестовали наркоторговца, который использовал криптовалюту Monero (XMR) для своей незаконной деятельности. Подводим итоги.
Monero (XMR) для покупки ЛСД и кетамина
На этой неделе индийские СМИ сообщили об аресте наркоторговца, который использовал анонимность Monero (XMR) для своей деятельности. 35-летний обвиняемый по имени Эдисон возглавлял «сеть» Ketamelon, которая действовала в дарквебе и занималась отправкой ЛСД и кетамина в Индию.
28 июня полиция начала операцию «MELON», в ходе которой был арестован подозреваемый и изъято 130 граммов кетамина, более 1100 доз ЛСД и около 82 000 долларов США в USDT.
Поскольку это второй по величине изъятие ЛСД в стране, сотрудник Nartocis Control Bureau of India (NCB) рассказал местному СМИ The New Indian Express о методах работы наркоторговца:
Эдисон заказал большое количество ЛСД в даркнете. Он использовал поддельные адреса и SIM-карты, чтобы избежать ареста в случае, если посылка с наркотиками будет обнаружена правоохранительными органами. Позже, по прибытии, он обратился напрямую в курьерскую службу и получил посылку. Кроме того, поддельные удостоверения личности и SIM-карты, приобретенные в даркнете, использовались для отправки наркотиков людям, которые заказали их в даркнете.
В публикации на X NCB показывает объявления Ketamelon, принимающие оплату в XMR:
В отличие от других криптовалют, XMR от Monero имеет преимущество анонимности. Хотя источник сообщает The New Indian Express, что эта криптовалюта «широко используется террористическими организациями и международными наркосетями для перевода денег», следует относиться к этой информации с осторожностью.
Действительно, хотя такие дела склонны подкреплять распространенный стереотип о криптовалютах как средстве финансирования наркотрафика, следует помнить, что капитализация XMR составляет всего 5,9 миллиарда долларов, что, несмотря на свою значимость, делает этот актив слишком неликвидным для крупных операций.
В более широком смысле, согласно исследованию Chainalysis, в 2024 году все незаконные транзакции во всех сферах составили 0,14% от всех криптовалютных транзакций в цепочке.
