W ciągu ostatnich lat komunikator Telegram stał się ulubionym miejscem miłośników kryptowalut. Na tej popularności próbują zarobić nielegalne rynki, w dużej mierze napędzane przez stablecoin USDT.
Telegram kontra czarny rynek: wojna została wypowiedziana
Rozwój kryptowalut nie zawsze przebiega w najlepszym kierunku. Złośliwi gracze często wybierają te rozwiązania cyfrowe, aby uzyskać szybkie i rzekomo niemożliwe do śledzenia płatności. Wrócimy do tego później…
Logika ta leży u podstaw dużej popularności niektórych historycznych rynków darknetu, takich jak słynny Silk Road. Jest to rynek poświęcony nielegalnym produktom, którego kontrowersyjny założyciel Ross Ulbricht został niedawno ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa pod presją amerykańskich libertarian.
Zamiast słabnąć, zainteresowanie przestępców płatnościami kryptograficznymi wydaje się z czasem rosnąć. Dokładniej rzecz biorąc, ewoluują modele biznesowe, aby znaleźć najlepszy możliwy sposób na pozostanie widocznym i nieuchwytnym.
Zmiana ta została niedawno wskazana przez strukturę analityczną i badawczą Elliptic w ramach kompleksowego raportu opublikowanego w styczniu tego roku.
W programie: bezprecedensowy rozwój „największego nielegalnego rynku internetowego wszech czasów”, Huione Guarantee, na komunikatorze Telegram, z łączną wartością transakcji szacowaną na 27 miliardów dolarów od momentu uruchomienia w 2021 roku.
Stablecoin USDT na pierwszej linii
To wydarzenie doprowadziło do ostatecznego zamknięcia tego ciemnego rynku w maju tego roku, po zablokowaniu jego kanałów publicznych i umieszczeniu jego nazwy na czarnej liście przez komunikator Telegram, aby uniemożliwić jego ponowne otwarcie. Jednak walka jest daleka od zakończenia, biorąc pod uwagę jednoczesny rozwój nowych, podobnych rynków, takich jak „Tudoo Guarantee”.
Najwyraźniej tylko jeden element wydaje się niezmienny w tej przestępczej równaniu: systematyczne wykorzystanie stablecoina USDT. Ta wysoce scentralizowana kryptowaluta oparta na dolarze amerykańskim wydaje się być preferowanym środkiem płatniczym na tych rynkach.
Wybór ten może wydawać się dziwny, biorąc pod uwagę, że firma Tether jest w stanie zamrozić środki zaangażowane w nielegalne operacje. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zdecydowaną wolę jej dyrektora generalnego, Paolo Ardoino, aby zapewnić sobie dobre zachowanie regulacyjne.
Raport firmy Elliptic ujawnia masowe wykorzystanie USDT do celów przestępczych, do tego stopnia, że szacuje się jego znaczenie na podstawie transakcji. Jest to rzeczywistość, która z pewnością nie poprawi sytuacji giganta Tether, który już znalazł się na czarnej liście w Europie od momentu wejścia w życie ram regulacyjnych MiCA.
