W Indiach władze aresztowały handlarza narkotyków, który wykorzystywał kryptowalutę Monero (XMR) do swojej nielegalnej działalności. Podsumowujemy sytuację.
Monero (XMR) do zakupu LSD i ketaminy
W tym tygodniu indyjskie media poinformowały o aresztowaniu handlarza narkotyków, który wykorzystywał anonimowość Monero (XMR) do swojej działalności. 35-letni oskarżony, znany jako Edison, kierował „siecią” Ketamelon, która działała w darkwebie, wysyłając LSD i ketaminę do Indii.
W dniu 28 czerwca policja rozpoczęła operację „MELON”, w wyniku której aresztowano podejrzanego i skonfiskowano 130 gramów ketaminy, ponad 1100 dawek LSD oraz około 82 000 dolarów w USDT.
Ponieważ jest to drugie co do wielkości przejęcie LSD w kraju, agent Nartocis Control Bureau of India (NCB) nieco szczegółowo opisał sposób działania handlarza lokalnym mediom The New Indian Express:
Edison zamówił duże ilości LSD w darknecie. Użył fałszywych adresów i fałszywych kart SIM, aby uniknąć aresztowania w przypadku wykrycia paczki z narkotykami przez organy ścigania. Po przybyciu na miejsce udał się bezpośrednio do firmy kurierskiej i odebrał paczkę. Podobnie, fałszywe dowody tożsamości i karty SIM z darknetu zostały wykorzystane do wysłania narkotyków do osób, które złożyły zamówienie w darknecie.
W publikacji na X NCB pokazuje ogłoszenia Ketamelon akceptujące płatności w XMR:
W przeciwieństwie do innych kryptowalut, XMR Monero ma tę zaletę, że zapewnia anonimowość. Chociaż źródło podaje The New Indian Express, że kryptowaluta ta jest „szeroko wykorzystywana przez organizacje terrorystyczne i międzynarodowe sieci handlarzy narkotyków do transferu pieniędzy”, należy jednak zachować ostrożność.
Chociaż takie sprawy mają tendencję do podtrzymywania stereotypu, że kryptowaluty finansują handel narkotykami, należy pamiętać, że kapitalizacja XMR wynosi zaledwie 5,9 mld dolarów, co pomimo swojej wielkości sprawia, że aktywa te są zbyt mało płynne do przeprowadzania operacji na dużą skalę.
W szerszym ujęciu, według badania przeprowadzonego przez Chainalysis, w 2024 r. wszystkie nielegalne transakcje we wszystkich obszarach stanowiły 0,14% wszystkich transakcji kryptowalutowych w łańcuchu bloków.
