Big Daddy Ape Clubは、その開発者が「Verified by Civic Pass」プログラムによって完全にDoxされているとされているにもかかわらず、投資家になろうとしていた人たちから9,136SOLを騙し取った
1月11日、詐欺師たちはSolanaブロックチェーンの歴史の中で最大級のNFTラグプルをやってのけました。詐欺師たちは、「Big Daddy Ape Club」のNFTを鋳造するためにコレクターになりそうな人たちが送った資金、9,136SOL（当時の金額で約130万円）を持ち逃げしましたが、NFTは存在しませんでした。
そして、「Big Daddy Ape Club」の黒幕は、NFTのドロップが分散型の身元確認会社Civicによって「検証」されたにもかかわらず、資金を持ち逃げすることができました。
サンフランシスコを拠点とする暗号会社Civicは、2015年にイーサリアム上のオープンソースの身元確認プロトコルとして登場しましたが、競合するブロックチェーンネットワークSolana上のNFT監査・検証サービスとして再構築しました。Civicは12月下旬に、Verified by Civic Passプログラムを通じてBig Daddy Ape Clubを「検証」したと発表した。同社によると、このプログラムは、クリエイターが実世界での身元を確認し、コミュニティ内で信頼を築くための無料サービスとして設計されたという。
Please welcome @BigDaddyApeClub, now Verified by Civic Pass. そのチームとhttps://t.co/M7nS785ccS の所有権も検証されました。おめでとうございます。 pic.twitter.com/HB0RZww5dP
– シビック (@civickey) 2021年12月22日。
しかし、その信頼をビッグダディエイプクラブが悪用したのです。Civic社は、法執行機関と協力して、この詐欺事件の犯人を追跡しています。
「我々は、報告されたBig Daddy Ape Clubのラグプルを知っており、被害者がいることも承知しています。我々は、NFTコミュニティに対するこの攻撃を深刻に受け止めており、できる限りの支援を提供するための措置を講じています」と、シビックのCEOであるクリス・ハートは、ミントの日にツイートしました。
私たちは、報告されたBig Daddy Ape Clubのラッグプルについて、また、被害者がいることを認識しています。NFTコミュニティへの攻撃を深刻に受け止め、できる限りの支援を提供するための措置を講じています。
– クリス・ハート（@hartcb）2022年1月11日
ビッグダディエイプクラブとは何だったのか
Big Daddy Ape Clubは、ソラナブロックチェーンで鋳造され、ソラナートのNFTマーケットプレイスに出品される、2222匹の猿をテーマにしたNFTのコレクションとされていました。これは、開発者が突然プロジェクトから抜け出し、投資家のお金を持って消えてしまうという、暗号ではよくあるタイプの出口詐欺です。デジタルアーティストでNFTブロガーのFaith Orr（TwitterではToasterFiresと名乗っています）は、この詐欺で何が起こったかを自身のSubstackで詳しく説明しています。
“Big Daddy Ape Clubの被害者から聞き続けていることは、ミントの数時間前にDiscordをロックしたということです。ミントのリンクは通常そこに表示されるので、多くの人にとって奇妙なことでした。オアはまた、詐欺の被害者が、SOL.
を送信してもNFTを受け取らなかったと言っていることを指摘しています。
「これは彼らにとって特に残忍な行為です」とオアは書いている。”ほとんどのラグは、たとえ二次市場に出品されることがなくても、被害者にNFTを残すという基本的な礼儀を尽くしています。”
その後すぐに、Big Daddy Ape ClubのTwitterアカウント、Discordサーバー、ウェブサイトが暗転しました。ソラナートは、Civicがプロジェクトを検証したことを指摘して、この騒動を認めましたが、
BDACのミントがラグだったことが判明しましたので、@SolanartNFTグリッドからコレクションを削除することをお知らせします。
このプロジェクトは、@civickeyの検証によって無事承認されましたが、悲しいことに、彼らはとにかく詐欺をすることにしました。
– Solanart – Largest NFT Marketplace on Solana (@SolanartNFT) 2022年1月11日
“BDACプロジェクトの創設者として名乗っていた人物の身元は、我々のプログラムで確認されました” とハートは語ります。「私たちは法執行機関の捜査に協力していますが、捜査にどれくらいの時間がかかるかはわかりません」。
コインベースのソフトウェアエンジニアであり、ソラナのリサーチャーでもあるMert氏は、これまで追跡した中で最大のNFTのラグプルであると話しています。彼は、詐欺師のSolanaウォレットを追跡したところ、資金の一部が暗号通貨取引所Binanceの口座に送金されていたと言います。報告書を提出すると、取引所はその後、口座をブロックし、同様に法執行機関と協力して調査を行うとMert氏に伝えました。
“我々は最近の報告を認識しており、我々のチームはこの問題をさらに調査しています。”とBinanceの担当者は話しています。この担当者は、同社が「法執行機関との特定の関わり」についてはコメントしないと付け加えました。”
dyor, nfa
Hart氏によると、Civic社は最高レベルの精度を目指しているが、100%の確率で有効な検証プロセスはないという。「このプログラムに参加しているプロジェクトを推奨しているわけではありませんし、身元確認サービス以上のデューデリジェンスを行っているわけでもありません」と述べています。しかし、確かにその通りなのですが、潜在的な投資家にとっては、「検証」と「推奨」を混同してしまうのも無理はありません。ハート氏の最初のツイートに寄せられた何百もの反応を見ると、そのような投資家も多いようです。
Verified by Civic Passプログラムは、プロジェクトのTwitterハンドルの管理、プロジェクトのドメインの管理、身分証明書の提示によるプロジェクト創設者の身元確認を行います。また、検証プロセスでは、2Dの写真による認証と比較して、検証を完了した人の3D顔面スキャンが行われます。しかし、「Big Daddy Ape Club」の開発者がコレクターを騙すためには、完全にdoxされただけでは不十分だったようです。
この記事を見たTwitterユーザーの中には、監査役の必要性を疑問視する声もありました。「NFTのコレクターであるKylienft氏は、「なぜ彼らは、プロジェクトの “良い “と “良くない “の判断基準になっているのか？NFTのコレクターであるKylienftはこうつぶやいています。「さらに、彼らがプロジェクトを評価するために使っている基準は、果たして有効なのだろうか？doxxingや、ソーシャルメディアできちんと活動していること、見栄えのするウェブサイトを持っていることは、実際に投資家を守ることになるのだろうか？”
2/
1⃣ 私がNFT監査サービスに反対する1つ目の理由（そしておそらく最も哲学的な理由）は、エコシステムに恣意的で高度に集中化されたチョークポイントを作ってしまうことです。誰が監査人を監査しているのでしょうか？
– kylienft.sol (@kylienft) 2022年1月11日
Civicによると、検証プロセスは、ラグプルの際に適切な当局と情報を共有するためのものだそうです。米国の当局とは直接連絡を取り合っており、全面的に協力するつもりだとしています。
ハートによると、Civic社は、ソラナ上のNFTマーケットプレイスで取引量がトップのMagic Eden社とトラスト＆セーフティサービスで提携し、NFTプロジェクトのランキングサイトであるRadRugs社のセキュリティリーダーボードと統合したとのことです。
「ここ数カ月の間に、NFTのエコシステム全体の信頼性と安全性の向上を支援するために、我々の役割を拡大してきました」とHartは述べています。また、シビックは、Solana上のNFTプロジェクトにとって大きな問題となっている、ネットワーク上でのボットの使用を軽減するために、Solana上でNFTを作成するためのプロトコルを開発しているMetaplex社と提携しました。
ライバルネットワークであるイーサリアムのガス料金とは異なり、Solanaの取引手数料はゼロに近いため、技術に精通したトレーダーはボットを使ってネットワークに取引をスパムし、IDOの際にトークンを、ミントの際に価値のあるNFTをすくい上げて、はるかに高い価格でセカンダリーマーケットに転売することができます。
Civic社は昨年11月、この問題に対処するために、Civic Passの無料版であるIgnite Passの提供開始を発表しました。Civic社によると、Ignite Passでは、NFTの購入者が「liveness」を証明する必要があり、価値の高いオークションには有料のアップグレードオプションが用意されているという。
しかし、これも現在のところ、意図したとおりには機能していないようです：
Well, @MortuaryIncNFTが@civickeyのキャプチャを使って昨夜地獄のようにボット化されたことを考えると（@sainteclecticの情報に感謝）、現在のキャプチャはもう役に立たないように見えます。スパイ対スパイのゲームはエスカレートしています。@baalazamonと私は新しいキャプチャーを探すために戦争評議会を招集します。pic.twitter.com/Q4XE4YvI9K
– jprince.sol (@redacted_j) 2022年1月8日。
