V Nice odhalila rozsáhlá operace bezpečnostních složek rozsáhlý obchod s drogami, v němž se mísily hotovost, kryptoměny a hazardní hry. V centru případu stojí strukturovaná distribuční síť, dobře fungující organizace a stále sofistikovanější metody praní peněz.
Několik zatčení v Nice
Zásah v Nice odhalil neobvyklou kombinaci finančních nástrojů používaných dealery. V čtvrti Moulins v Nice a několika okolních obcích vedla rozsáhlá akce provedená 17. června k zatčení šestnácti osob v případu, který zahrnoval obchod s drogami, zločinné spolčení a praní špinavých peněz. Akci koordinovala specializovaná prokuratura v Nice a SLPJ.
K zásahu mohlo dojít po několikaměsíčním vyšetřování sítě strukturované kolem prodejny drog na adrese 12 avenue de la Méditerranée. První shromážděné informace naznačují existenci hierarchicky organizované struktury. Zatčení plnili různé role: někteří sloužili jako skrýš pro peníze, zbraně nebo drogy, jiní zajišťovali provoz prodejny, zásobování nebo rozvážku domů.
Zatímco množství zabavených drog bylo omezené (několik set gramů konopné pryskyřice a kokainu), šokující byla finanční stránka věci: 114 000 eur v hotovosti, balicí materiál, účetní doklady… ale především přístup k několika peněženkám s kryptoměnami a výherní tikety loterie Française des Jeux v hodnotě několika tisíc eur.
Kombinace hotovosti, kryptoměn a výher z hazardních her naznačuje, že podezřelí mohli k praní peněz využívat několik kanálů. Vyšetřovatelé zabavili peněženky s bitcoiny a ethereem, jejichž analýza by mohla odhalit převody sloužící k zamaskování nelegálních toků.
Strukturovaná síť
Dvanáct osob, včetně jednoho teenagera, bylo ve čtvrtek po skončení vazby předvedeno před vyšetřujícího soudce. Bylo zahájeno soudní řízení a státní zastupitelství požádalo o vazbu pro devět z nich. Tři další by mohli být umístěni pod soudní dohled.
Soudní profil podezřelých odhaluje jisté zakořenění v kriminalitě: pět z nich je recidivistů a několik z nich má již záznamy za podobné trestné činy. Všichni jsou ve věku od 17 do 38 let. Sedm z nich odmítá sdělit přístupové kódy ke svým telefonům, což jim vyneslo další obvinění. Jeden z nich se bude muset zodpovídat také z nelegálního držení zbraně kategorie B.
V průběhu vyšetřování si vyšetřovatelé vytvořili obraz o životním stylu, který je v rozporu s deklarovanými příjmy. Zabavený majetek je výmluvný: Renault Clio Alpine, skútr Yamaha TMAX, dvě motocykly – Yamaha Ténéré a BMW 1250 GS –, vodní skútr a dvě hodinky Rolex.
Tento objev zapadá do širšího kontextu: od konce roku 2024 francouzské úřady provádějí operace zaměřené na „kryptobankomaty“: v prosinci 2024 bylo na základě vyšetřování vedeného JIRS a AMF zlikvidováno 13 těchto zařízení v hodnotě přibližně 160 000 eur. Tyto stroje, které bez kontroly totožnosti převáděly eura na kryptoměny (zejména BTC), jsou podezřelé z toho, že byly využívány k praní peněz prostřednictvím nadměrných provizí.
