ФБР арестовало британского киберпреступника после того, как он принял платеж в биткойнах, предав годы анонимности, достигнутой благодаря Monero. Это дело подчеркивает эффективность отслеживаемости биткойнов, которая часто недооценивается, в контексте, когда регулирование криптовалют становится все более спорным.
Подрывная операция, которая привела к поимке опытного киберпреступника благодаря Bitcoin
Кай Уэст, 20-летний британский студент, специализирующийся на кибербезопасности, был обвинен на этой неделе в США. Под псевдонимом «IntelBroker» он якобы продавал и/или разглашал конфиденциальные данные американских компаний, систем здравоохранения и государственных служб в период с 2023 по 2025 год.
Власти оценивают ущерб от его деятельности в 25 миллионов долларов.
Кай Уэст использовал исключительно криптовалюту Monero (XMR) для продаж на форумах даркнета. Monero известна своей способностью скрывать информацию о транзакциях, в частности благодаря «кольцевым подписям».
Использование Monero позволяло ему действовать в тени, укрываясь от традиционных инструментов отслеживания, более эффективных на блокчейнах, таких как Bitcoin.
Но все изменилось в январе 2023 года, когда агент ФБР, выдавая себя за заинтересованного покупателя, сумел предложить ему оплату в размере 250 долларов в Bitcoin. IntelBroker, который до этого отказывался от любых транзакций за пределами Monero, в конце концов сдался. Эта единственная транзакция открыла брешь.
Уэст, по всей видимости, совершил ошибку, поделившись адресом, который уже использовался и был подключен к другому кошельку, который, в свою очередь, был связан с учетной записью на платформе Ramp, сервисе покупки криптовалют, требующем подтверждения личности.
Этот аккаунт был связан с водительским удостоверением Кая Уэста. Следователи также обнаружили аккаунт Coinbase, открытый под псевдонимом «Kyle Northern» с тем же документом, удостоверяющим личность. Расследование также пересеклось с его цифровой деятельностью: IP-адрес, история YouTube, адреса электронной почты и пароли совпадали с теми, которые IntelBroker использовал на форумах.
Несмотря на попытки выдать себя за русского хакера, Уэст проживал в Великобритании, где продолжал обучение.
Дело IntelBroker подчеркивает мощь отслеживаемости, которую предлагает Bitcoin. Вопреки распространенному мнению, блокчейн Bitcoin является публичным, и любая транзакция может быть проанализирована. Именно эти следы позволили ФБР идентифицировать хакера после единственного платежа в BTC.
Но эта прозрачность часто игнорируется и отбрасывается многими политиками для оправдания все более строгих регулирований. Однако, по данным Chainalysis, в 2024 году только 0,14% криптовалютных транзакций были незаконными. Для сравнения: по данным ООН, с фиатными валютами в незаконной деятельности ежегодно вовлечено от 3 до 5% мирового ВВП.
Меры надзора, введенные в отношении платформ обмена криптовалют, такие как KYC, подвергают пользователей серьезным рискам: утечка данных, кража личных данных и даже физическое насилие.
Во Франции в 2025 году было совершено 8 похищений фигур криптовалютного сектора, данные которых, как предполагается, были скомпрометированы. Под предлогом борьбы с преступностью ослабляется прозрачная и поддающаяся проверке альтернатива традиционным деньгам, в ущерб суверенитету личности.
Этот парадокс поднимает важный вопрос: является ли биткойн инструментом свободы… или жертвой репрессий, введенных нашими правительствами?
