O FBI prendeu um cibercriminoso britânico depois que ele aceitou um pagamento em Bitcoin, traindo anos de anonimato obtido graças ao Monero. Este caso destaca a eficácia da rastreabilidade do Bitcoin, muitas vezes subestimada, num contexto em que as regulamentações sobre criptomoedas se tornam cada vez mais controversas.
Uma operação de infiltração que derrubou um cibercriminoso experiente graças ao Bitcoin
Kai West, um estudante britânico de 20 anos especializado em cibersegurança, foi indiciado esta semana nos Estados Unidos. Por trás do pseudónimo «IntelBroker», ele teria vendido e/ou divulgado dados confidenciais de empresas americanas, sistemas de saúde e serviços governamentais entre 2023 e 2025. As autoridades estimam em 25 milhões de dólares os danos relacionados com as suas atividades.
Kai West utilizava exclusivamente a criptomoeda Monero (XMR) para realizar as suas vendas em fóruns da dark web. A Monero é conhecida pela sua capacidade de ocultar informações das transações, nomeadamente através de «assinaturas em anel».
Usar Monero permitia-lhe operar nas sombras, protegido das ferramentas de rastreamento clássicas mais eficazes em blockchains como Bitcoin.
Mas tudo mudou em janeiro de 2023, quando um agente do FBI, fingindo ser um comprador interessado, conseguiu oferecer-lhe um pagamento de 250 dólares em Bitcoin. IntelBroker, que até então recusava qualquer transação fora do Monero, acabou cedendo. Essa única transação abriu uma brecha. West teria cometido o erro de partilhar um endereço já utilizado que havia sido alimentado por outra carteira, ela própria ligada a uma conta na plataforma Ramp, um serviço de compra de criptomoedas que exige verificação de identidade.
Essa conta estava ligada à carta de condução de Kai West. Os investigadores também teriam encontrado uma conta Coinbase aberta sob o pseudónimo «Kyle Northern» com o mesmo documento de identidade. A investigação também cruzou as suas atividades digitais: endereço IP, histórico do YouTube, endereços de e-mail e palavras-passe correspondiam aos usados pela IntelBroker nos fóruns.
Apesar dos seus esforços para se fazer passar por um hacker russo, West residia no Reino Unido, onde continuava os seus estudos.
O caso IntelBroker destaca o poder da rastreabilidade oferecida pelo Bitcoin. Ao contrário do que se pensa, a blockchain Bitcoin é pública e todas as transações podem ser analisadas. Foram precisamente esses rastros que permitiram ao FBI identificar o hacker após um único pagamento em BTC.
Mas essa transparência é frequentemente ignorada e deixada de lado por muitos políticos para justificar regulamentações cada vez mais rígidas. No entanto, de acordo com a Chainalysis, apenas 0,14% das transações criptográficas eram ilícitas em 2024. A título de comparação, com as moedas fiduciárias, 3 a 5% do PIB mundial está envolvido em atividades ilegais todos os anos, de acordo com a ONU.
As medidas de vigilância impostas às plataformas de câmbio de criptomoedas, como o KYC, expõem os utilizadores a riscos graves: fuga de dados, usurpação de identidade e até violência física.
Em França, em 2025, ocorreram 8 sequestros de figuras do setor das criptomoedas, cujos dados teriam sido comprometidos. Sob o pretexto de combater o crime, enfraquece-se uma alternativa monetária transparente e verificável, em detrimento da soberania individual. Este paradoxo levanta uma questão essencial: o Bitcoin é uma ferramenta de liberdade… ou uma vítima da repressão implementada pelos nossos governos?
