В Индия властите арестуваха наркотрафикант, който използвал криптовалутата Monero (XMR) за незаконните си дейности. Ето какво знаем до момента.
Monero (XMR) за закупуване на LSD и кетамин
Тази седмица индийските медии съобщиха за ареста на наркотрафикант, който е използвал анонимността на Monero (XMR) за своите дейности. 35-годишният обвиняем, на име Едисън, е ръководил „мрежата“ Ketamelon, която е действала в даркнета за изпращане на LSD и кетамин в Индия.
На 28 юни полицията стартира операция „MELON“, в резултат на която беше арестуван заподозреният и бяха конфискувани 130 грама кетамин, над 1100 дози LSD и около 82 000 долара в USDT.
Тъй като това е вторият по големина заговор за LSD в страната, агент от Nartocis Control Bureau of India (NCB) разкри пред местния медия The New Indian Express някои подробности за начина на действие на трафиканта:
Едисън е поръчал големи количества LSD в даркнета. Той е използвал фалшиви адреси и фалшиви SIM карти, за да избегне арест, в случай че пратката с наркотиците бъде засечена от правоохранителните органи. По-късно, при пристигането си, той се е обърнал директно към куриерската служба и е получил пратката. По същия начин фалшиви лични карти и SIM карти от даркнета са били използвани за изпращане на наркотици на лица, които са ги поръчали в даркнета.
В публикация в X, NCB показва обяви на Ketamelon, които приемат плащания в XMR:
За разлика от други криптовалути, XMR на Monero има предимството на анонимността. Въпреки че източник съобщава на The New Indian Express, че тази криптовалута се „използва широко от терористични организации и международни мрежи за трафик на наркотици за прехвърляне на пари“, това трябва да се разглежда в контекста.
Всъщност, макар че подобни случаи подхранват клишето, че криптовалутите финансират трафика на наркотици, не трябва да забравяме, че XMR е с капитализация от едва 5,9 милиарда долара, което, въпреки значителността си, прави актива твърде неликвидни за операции от голям мащаб.
В по-широк план, според проучване на Chainalysis, общата стойност на незаконните транзакции във всички области възлиза на 0,14% от всички крипто транзакции в блокчейна през 2024 г.
