Na Índia, as autoridades prenderam um traficante de drogas que utilizava a criptomoeda Monero (XMR) para as suas atividades ilícitas. Fazemos um balanço da situação.
Monero (XMR) para comprar LSD e cetamina
Esta semana, os meios de comunicação indianos noticiaram a prisão de um traficante de drogas que utilizava o anonimato da Monero (XMR) para as suas atividades. O acusado, de 35 anos, chamado Edison, dirigia a «rede» Ketamelon, que operava na dark web para enviar LSD e cetamina para a Índia.
Foi então, no dia 28 de junho, que as forças policiais lançaram a operação «MELON», que resultou na prisão do suspeito e na apreensão de 130 gramas de cetamina, mais de 1100 doses de LSD e cerca de 82 000 dólares em USDT.
Tendo em conta que esta é a segunda maior apreensão de LSD do país, um agente do Narcotics Control Bureau of India (NCB) revelou alguns detalhes sobre o modus operandi do traficante ao jornal local The New Indian Express:
Edison encomendou grandes quantidades de LSD na darknet. Ele usou endereços falsos e cartões SIM falsos para escapar de uma prisão caso o pacote contendo a droga fosse detectado pelas autoridades. Mais tarde, ao chegar, ele se dirigiu diretamente ao serviço de entrega e recebeu o pacote. Da mesma forma, cartões de identidade falsos e cartões SIM falsos provenientes da darknet foram usados para enviar drogas às pessoas que fizeram encomendas na darknet.
Ao contrário de outras criptomoedas, o XMR da Monero tem a vantagem do anonimato. Embora uma fonte tenha relatado ao The New Indian Express que essa criptomoeda é «amplamente utilizada por organizações terroristas e redes internacionais de tráfico de drogas para transferir dinheiro», é preciso relativizar.
De facto, embora tais casos tendam a alimentar o famoso cliché de que as criptomoedas financiam o tráfico de drogas, é importante lembrar que o XMR tem uma capitalização de apenas 5,9 mil milhões de dólares, um montante que, apesar da sua importância, torna o ativo pouco líquido para operações de grande escala.
De forma mais ampla, o total de transações ilícitas, em todos os domínios, representou 0,14% de todas as transações de criptomoedas on-chain em 2024, de acordo com uma pesquisa da Chainalysis.
