周一，一名俄罗斯公民在纽约因通过美国银行和加密货币洗钱超过5亿美元而被捕。让我们更深入地分析这起案件。
因通过银行和加密货币洗钱5亿美元被捕
周一，美国司法部指控一名居住在纽约的俄罗斯公民通过加密货币和美国银行系统洗钱5.3亿美元。
该男子名为尤里·古格宁（Iurii Gugnin），现年38岁，又名尤里·马舒科夫（Iurii Mashukov）和乔治·古格宁（George Goognin），他利用其公司埃维塔投资（Evita Investments）和埃维塔支付（Evita Pay）为外国客户提供洗钱服务。
根据声明，涉案客户通过被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入“特别指定国民和被封锁人员名单”（SDN）的俄罗斯银行向其转账。这些资金随后通过美国银行账户之间的转账及转换为加密货币（主要为USDT稳定币）的方式转移。
这些行为发生在2023年6月至2025年1月期间，涉案受制裁银行包括俄罗斯储蓄银行（Sberbank）、俄罗斯外贸银行（Sovcombank）、俄罗斯外贸银行（VTB Bank）和Tinkoff Bank。
纽约东区检察官约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella Jr.）就该案发表评论：
据指控，古格宁来到美国，以一家专注于加密货币的初创公司为掩护，建立了一个洗钱网络，随后利用该网络逃避制裁和出口管制，并欺诈美国金融机构。
总的来说，尤里·古格宁面临 22 项指控，包括：
- 银行和电子欺诈；
- 阴谋欺骗美国；
- 违反《国际经济权力法》；
- 未经许可经营资金转移业务；
- 未实施有效的反洗钱计划；
- 未报告可疑活动；
- 洗钱及相关阴谋。
对于每一项指控，他可能面临最高10至30年的监禁，这意味着他很可能在监狱中度过多年。
尽管有人可能会错误地将此归因于加密货币的使用，但实际上这恰恰证明了加密货币在犯罪活动中的无效性。事实上，这一观点似乎也得到了FBI反间谍部门副主管罗曼·罗扎夫斯基的间接认可：
需要强调的是，使用加密货币来掩盖非法活动并不会阻止FBI及其合作伙伴追究你的责任。
目前，涉案人员尚未受审，并于周一在纽约被捕。
