FBI逮捕了一名英国网络犯罪分子，因其接受比特币支付，暴露了多年来通过门罗币（Monero）维持的匿名身份。此案凸显了比特币可追溯性的有效性，这种特性常被低估，尤其在加密货币监管日益引发争议的背景下。
一次卧底行动，借助比特币将一名经验丰富的网络犯罪分子绳之以法
凯·韦斯特（Kai West），一名20岁的英国网络安全专业学生，本周在美国被起诉。他以“IntelBroker”为化名，涉嫌在2023年至2025年期间出售和/或泄露来自美国企业、医疗系统和政府服务的敏感数据。
当局估计，其活动造成的损失达2500万美元。
凯·韦斯特仅使用加密货币门罗币（XMR）在暗网论坛上进行交易。门罗币以其能够隐藏交易信息而闻名，特别是通过“环签名”技术。
使用门罗币使他能够在暗中操作，躲避比特币等区块链上更有效的传统追踪工具。
但一切在 2023 年 1 月发生了变化，当时一名 FBI 探员伪装成感兴趣的买家，成功向他提出了 250 美元的比特币付款。此前一直拒绝使用Monero以外支付方式的IntelBroker最终妥协。这笔交易打开了突破口。
West犯了一个错误，他分享了一个已被其他钱包使用的地址，而该钱包又与Ramp平台上的一个账户关联，该平台是一个要求身份验证的加密货币购买服务。
该账户与凯·韦斯特的驾驶执照相关联。调查人员还发现了一个以“Kyle Northern”为化名注册的Coinbase账户，使用了相同的身份证明文件。调查还交叉核对了他的数字活动：IP地址、YouTube浏览记录、电子邮件地址和密码均与IntelBroker在论坛上使用的信息一致。
尽管他努力伪装成一名说俄语的黑客，但韦斯特实际上居住在英国，并继续在那里接受教育。
此案表明比特币并非为犯罪分子而生
IntelBroker 案件凸显了比特币可追溯性的强大功能。与普遍认知相反，比特币区块链是公开的，所有交易均可被分析。正是这些痕迹使 FBI 仅凭一次 BTC 支付就成功识别出黑客。
然而，这种透明性常被许多政客忽视并作为推行更严格监管的借口。然而，根据Chainalysis的数据，2024年加密货币交易中仅有0.14%属于非法交易。相比之下，根据联合国的数据，每年有3%至5%的全球GDP涉及非法活动，而这些活动主要通过法币进行。
对加密货币交易平台实施的监管措施，如KYC，使用户面临重大风险：数据泄露、身份盗用，甚至身体暴力。
在法国，2025年有8起绑架事件针对加密货币行业人士，其数据据称已被泄露。以打击犯罪为借口，人们正在削弱一种透明且可验证的货币替代方案，这损害了个人主权。
这一悖论提出了一个核心问题：比特币是自由的工具……还是政府镇压的受害者？
