FBIは、ビットコインでの支払いを受け入れたことで、長年Moneroを利用して匿名性を保ってきたイギリス人サイバー犯罪者を逮捕しました。この事件は、暗号資産規制がますます議論を呼ぶ中、ビットコインの追跡可能性の有効性が過小評価されていることを浮き彫りにしています。
ビットコインのおかげで、経験豊富なサイバー犯罪者を逮捕した潜入捜査
サイバーセキュリティを専攻する20歳の英国人学生、カイ・ウェストが今週、米国で起訴されました。「IntelBroker」という偽名で活動していた彼は、2023年から2025年にかけて、米国企業、医療システム、政府機関から取得した機密データを販売または漏洩した疑いが持たれています。
当局は、彼の活動による損害を2500万ドルと見積もっています。
カイ・ウェストは、ダークウェブのフォーラムでの販売に暗号資産Monero（XMR）を独占的に使用していました。Moneroは、特に「リング署名」技術により取引情報を隠蔽する能力で知られています。
Moneroを使用することで、彼はビットコインのようなブロックチェーンでより効果的な従来の追跡ツールから逃れ、影で活動することができました。
しかし、2023年1月、FBIの捜査官が購入希望者を装い、250ドルのビットコインでの支払いを提案することに成功しました。IntelBrokerは、それまでMonero以外の取引を一切拒否していたが、最終的に屈服した。この単一の取引が突破口を開いた。
Westは、既に使用されていたアドレスを共有するミスを犯した。そのアドレスは別のウォレットから資金が送金されており、そのウォレットはRampプラットフォームのアカウントと接続されていた。Rampは身分証明書の確認を要求する暗号資産購入サービスだ。
このアカウントはカイ・ウェストの運転免許証とリンクしていました。捜査当局は、同じ身分証明書を使用した「Kyle Northern」という偽名で開設されたコインベースのアカウントも発見しました。調査では、ウェストのデジタル活動も照合されました。IPアドレス、YouTubeの閲覧履歴、メールアドレス、パスワードが、IntelBrokerがフォーラムで使用したものと一致していました。
ロシア語を話すハッカーを装う努力にもかかわらず、ウェストは実際にイギリス在住で、学業を続けていました。
ビットコインは犯罪者向けではないことを示す事件
IntelBroker事件は、ビットコインが提供する追跡可能性の力を浮き彫りにしました。一般的な誤解とは異なり、ビットコインのブロックチェーンは公開されており、すべての取引は分析可能です。まさにこれらの痕跡が、FBIがBTCでの単一の支払い後にハッカーを特定するのを可能にしました。
しかし、この透明性は多くの政治家によって無視され、より厳しい規制を正当化する理由として利用されています。しかし、Chainalysisの報告によると、2024年の暗号資産取引の違法なものはわずか0.14%でした。比較のため、国連の報告によると、法定通貨では世界GDPの3～5%が毎年違法な活動に絡んでいます。
暗号資産取引所に対して課せられた監視措置（KYCなど）は、ユーザーに重大なリスクを及ぼします：データ漏洩、身分盗用、甚至いは身体的暴力。
フランスでは2025年に、暗号資産業界の主要人物8人が誘拐され、そのデータが漏洩したとの報告があります。犯罪対策の名目で、透明で検証可能な代替通貨の選択肢が弱体化され、個人の主権が損なわれています。
このパラドックスは、本質的な問いを投げかけます：ビットコインは自由のツールなのか…それとも、私たちの政府が導入した抑圧の犠牲者なのか？
