ニースで警察当局が実施した大規模な捜査で、現金、暗号資産、ギャンブルを絡めた麻薬密売の規模が明らかになりました。事件の中心には、組織化された取引拠点、よく練られた組織、そしてますます高度化するマネーロンダリングの手口がありました。
ニースで複数の逮捕者
ニースでの一斉検挙により、麻薬取引業者が使用する前例のない金融ツールの組み合わせが明らかになりました。ニースのムラン地区と周辺数カ所で、6月17日に実施された大規模な摘発作戦で、麻薬取引、犯罪組織結成、資金洗浄を絡めた事件で16人が逮捕されました。この作戦はニースの専門検察庁とSLPJが調整しました。
この一斉摘発は、地中海大通り12番地に位置する薬物販売拠点を中心に構成されたネットワークに関する数ヶ月に及ぶ捜査の末に実施されました。初期の捜査結果から、階層的な組織構造が浮き彫りになっています。逮捕された人物は、それぞれ異なる役割を担っていました。一部は金銭、武器、麻薬の隠し場所として機能し、他の一部は販売拠点の管理、供給、自宅への配達を担当していました。
押収された薬物の量は限定的（大麻樹脂とコカインの数百グラム）でしたが、財務面が衝撃的でした：現金14万ユーロ、包装資材、会計書類…特に複数の暗号資産ウォレットへのアクセス権、およびフランス国営宝くじ「フランセーズ・デ・ジュ」の当選券（数千ユーロ相当）が押収されました。
現金、暗号資産、ギャンブルの賞金の混合は、容疑者が複数のルートを利用して資金洗浄を試みた可能性を示唆しています。捜査当局はBTCとETHのウォレットを押収し、分析により違法な資金の流れを隠蔽する目的の送金記録が判明する可能性があります。
組織化されたネットワーク
12人（うち1人は未成年）が木曜日に捜査官の取り調べを終え、裁判官の前に出頭しました。司法調査が開始され、検察は9人に対して勾留を請求しました。残る3人は保護観察処分となる可能性があります。
容疑者の司法記録からは、犯罪への根深い関与が明らかになっています。5人は再犯者であり、複数人は同様の犯罪の前科を有しています。全員の年齢は17歳から38歳です。7人は携帯電話のロック解除コードの開示を拒否しており、これに対し追加の起訴が予定されています。そのうち1人は、カテゴリーBの武器の不法所持の罪にも問われる見込みです。
捜査の過程で、捜査当局は、申告された収入と矛盾する生活様式を浮き彫りにしました。押収された物品は、ルノー・クリオ・アルピーヌの自動車、ヤマハ TMAX のスクーター、ヤマハ・テネレと BMW 1250 GS の 2 台のオートバイ、ジェットスキー、ロレックスの腕時計 2 個などです。
この発見は、より大きな文脈の中で起こっています。2024年末から、フランス当局は「クリプト・DAB」を標的とした作戦を展開しています。2024年12月、JIRSとAMFが実施した調査の結果、約16万ユーロ相当の13台の機器が解体されました。これらの機械は、身分確認なしにユーロを暗号資産（特にBTC）に換金しており、過剰な手数料を通じて資金洗浄に利用された疑いが持たれています。
