В Ница мащабна операция на правоохранителните органи разкри мащаба на трафик на наркотици, свързан с пари в брой, криптовалути и хазарт. В центъра на случая са структурирана мрежа за разпространение, добре организирана организация и все по-усъвършенствани методи за пране на пари.
Няколко ареста в Ница
Операция в Ница разкрива необичайна комбинация от финансови инструменти, използвани от наркодилърите. В квартал Мюлен в Ница и няколко околни общини, мащабна операция, проведена на 17 юни, доведе до шестнадесет ареста в дело, свързано с трафик на наркотици, престъпна организация и пране на пари. Операцията беше координирана от специализираната прокуратура в Ница и SLPJ.
Операцията беше проведена след няколко месеца разследване на мрежа, структурирана около пункт за продажба на наркотици, намиращ се на булевард „Авеню де ла Медитеране“ № 12. Първите събрани данни сочат наличието на йерархична организация. Арестуваните лица изпълнявали различни роли: някои служели за скривалище на пари, оръжия или наркотици, други се занимавали с управлението на пункта за продажба, снабдяването или доставките по домовете.
Макар и количеството на иззетите наркотици да е било ограничено (няколкостотин грама канабисова смола и кокаин), шокиращ е финансовият аспект: 114 000 евро в брой, опаковъчен материал, счетоводни документи… но най-вече достъп до няколко портфейла с криптовалута, както и печеливши билети от Française des Jeux на стойност няколко хиляди евро.
Смесицата от пари в брой, криптовалути и печалби от хазартни игри подсказва, че заподозрените може да са използвали няколко канала, за да се опитат да изперат парите. Разследващите са иззели портфейли с BTC и ETH, чийто анализ може да разкрие трансфери, целящи да прикрият незаконните парични потоци.
Структурирана мрежа
Дванадесет лица, сред които и един тийнейджър, бяха представени пред разследващ съдия в четвъртък, след като бяха задържани за разследване. Беше образувано съдебно производство, а прокуратурата поиска предварително задържане за девет от тях. Трима други могат да бъдат поставени под съдебен контрол.
Съдебният профил на заподозрените разкрива известна престъпна активност: петима са рецидивисти, а няколко вече имат предишни присъди за подобни престъпления. Всички са на възраст между 17 и 38 години. Седем от тях отказват да предоставят кодовете за отключване на телефоните си, което им носи допълнителни обвинения. Един от тях ще трябва да отговаря и за незаконно притежание на оръжие от категория Б.
В хода на разследването следователите очертаха образ на начин на живот, който не съответства на декларираните доходи. Иззетите вещи говорят сами за себе си: конфискувани са кола Renault Clio Alpine, скутер Yamaha TMAX, два мотоциклета – Yamaha Ténéré и BMW 1250 GS –, джет ски, както и два часовника Rolex.
Това откритие се вписва в по-широк контекст: от края на 2024 г. френските власти провеждат операции, насочени срещу „крипто-банкомати“: през декември 2024 г. 13 от тези машини, оценени на около 160 000 евро, бяха демонтирани в резултат на разследване, проведено от JIRS и AMF. Тези машини, които превръщаха евро в криптовалути (по-специално BTC) без проверка на самоличността, са заподозрени, че са били използвани за операции по изпиране на пари чрез прекомерни комисионни.
