В понеделник руски гражданин беше арестуван в Ню Йорк за изпиране на над половин милиард долара чрез американски банки и криптовалути. Нека разгледаме този случай по-отблизо.
Арестуван за пране на половин милиард долара чрез банки и криптовалути
В понеделник Министерството на правосъдието на САЩ обвини руски гражданин, живеещ в Ню Йорк, в пране на 530 милиона долара чрез криптовалути и американската банкова система.
38-годишният Юрий Гугнин, известен още като Юрий Машуков и Джордж Гугнин, е използвал компаниите си Evita Investments и Evita Pay, за да улесни изпирането на пари на чуждестранни клиенти.
Според съобщението, въпросните клиенти му превеждали средства от санкционирани руски банки, включени в списъка на Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) на Office of Foreign Assets Control (OFAC) на американското министерство на финансите. Тези средства били прехвърляни чрез комбинация от трансакции между американски банкови сметки и конвертиране в криптовалути, главно в стабилна криптовалута USDT.
Фактите са се случили между юни 2023 г. и януари 2025 г., а сред санкционираните банки са Sberbank, Sovcombank, VTB Bank и Tinkoff Bank.
Джоузеф Ночела младши, прокурор за Източния окръг на Ню Йорк, коментира случая:
Както се твърди, Гугнин е дошъл в САЩ и е организирал операция за пране на пари под прикритието на стартираща компания, специализирана в криптовалути, която след това е използвал, за да избегне санкции и експортен контрол и да измами американски финансови институции.
Общо Юрий Гугнин е обвинен в 22 престъпления, сред които:
- Банкова и електронна измама;
- Заговор за измама на САЩ;
- Нарушение на закона за международните икономически правомощия;
- Използване на нелицензирана компания за превод на пари;
- Неизпълнение на ефективна програма за борба с изпирането на пари;
- Несъобщаване на подозрителна дейност;
- Изпиране на пари и свързана с това конспирация.
За всяко от тези обвинения той може да получи от 10 до 30 години затвор, което предполага, че ще прекара много години зад решетките.
Макар че някои биха могли лесно да направят погрешно заключение, виждайки в това използването на криптовалути, трябва да подчертаем, че напротив, това е още едно доказателство, че те са неефективни за престъпни дейности. Освен това, това се признава и от Роман Рожавски, заместник-директор на отдела за контраразузнаване на ФБР:
Важно е да се отбележи, че използването на криптовалути за прикриване на незаконни дейности няма да попречи на ФБР и неговите партньори да ви държат отговорни.
Междувременно, заинтересованото лице все още предстои да бъде съдено и беше арестувано в понеделник в Ню Йорк.
