ФБР арестува британски киберпрестъпник, след като той прие плащане в Bitcoin, с което предаде години на анонимност, постигнати благодарение на Monero. Този случай подчертава ефективността на проследимостта на Bitcoin, която често се подценява, в контекст, в който регулациите на криптовалутите стават все по-спорни.
Под прикритие операция сваля опитен киберпрестъпник благодарение на Bitcoin
Кай Уест, 20-годишен британски студент, специализирал в киберсигурност, беше обвинен тази седмица в САЩ. Под псевдонима „IntelBroker“ той е продавал и/или разкривал чувствителни данни от американски компании, здравни системи и правителствени служби между 2023 и 2025 г.
Властите оценяват щетите, свързани с дейността му, на 25 милиона долара.
Кай Уест използваше изключително криптовалутата Monero (XMR) за продажбите си в форуми в тъмната мрежа. Monero е известна със способността си да скрива информацията за транзакциите, по-специално благодарение на „пръстенните подписи“.
Използването на Monero му позволяваше да действа в сянка, защитен от класическите инструменти за проследяване, които са по-ефективни при блокчейни като Bitcoin.
Но всичко се промени през януари 2023 г., когато агент на ФБР, представящ се за заинтересован купувач, успя да му предложи плащане от 250 долара в Bitcoin. IntelBroker, който дотогава отказваше всякакви транзакции извън Monero, в крайна сметка се предаде. Тази единствена транзакция отвори пролука.
Уест е допуснал грешката да сподели вече използван адрес, който е бил захранван от друг портфейл, свързан с акаунт на платформата Ramp, услуга за покупка на криптовалути, която изисква проверка на самоличността.
Този акаунт е бил свързан с шофьорската книжка на Кай Уест. Разследващите са открили и акаунт в Coinbase, открит под псевдонима „Кайл Нортън“ с същия документ за самоличност. Разследването е установило и връзки между неговите дигитални дейности: IP адрес, история в YouTube, имейл адреси и пароли съвпадат с тези, използвани от IntelBroker във форумите.
Въпреки усилията си да се представи за рускоговорящ хакер, Уест всъщност е живял в Обединеното кралство, където е продължил образованието си.
Случай, който показва, че Bitcoin не е за престъпници
Случаят с IntelBroker подчертава силата на проследимостта, която предлага Bitcoin. Противно на общоприетото мнение, блокчейна на Bitcoin е публичен и всяка транзакция може да бъде анализирана. Именно тези следи позволиха на ФБР да идентифицира хакера след едно единствено плащане в BTC.
Но тази прозрачност често се пренебрегва и се отхвърля от много политици, за да се оправдаят все по-строгите регулации. Според Chainalysis обаче само 0,14% от крипто транзакциите са били незаконни през 2024 г. За сравнение, според ООН, с фиатните валути между 3 и 5% от световния БВП е замесен в незаконни дейности всяка година.
Мерките за надзор, наложени на платформите за обмен на криптовалути, като KYC, излагат потребителите на сериозни рискове: изтичане на данни, кражба на самоличност и дори физическо насилие.
Във Франция през 2025 г. са отвлечени 8 фигури от криптосектора, чиито данни са били компрометирани. Под претекста за борба с престъпността се отслабва една прозрачна и проверима парична алтернатива в ущърб на индивидуалната суверенност.
Този парадокс повдига един съществен въпрос: Bitcoin е инструмент за свобода… или жертва на репресиите, наложени от нашите правителства?
