In recent years, the Telegram messaging app has become a popular destination for cryptocurrency enthusiasts. This adoption has been exploited by illicit markets, which are largely fueled by the use of the stablecoin USDT.
テレグラム vs ダークマーケット：戦争が勃発
暗号資産の急成長は必ずしも最良の方向に進んでいるわけではありません。実際、悪意のあるアクターは、迅速かつ追跡不能な支払い手段としてこれらのデジタルソリューションを頻繁に利用しています。後ほど詳しく説明します…
この論理は、ダークネットの著名な歴史的市場であるシルクロードのような市場の強い人気の一因となっています。違法な製品に特化したマーケットプレイスで、その創設者で物議を醸したロス・ウルブリヒトは、アメリカのリバタリアンたちの圧力により、ドナルド・トランプ大統領によって最近恩赦されました。
犯罪者の暗号資産決済への関心は衰えるどころか、時間とともにさらに強まっているようです。具体的には、経済モデルが進化し、可視性と追跡不能性を維持するための最適な手段を探求しているのです。
この変化は、オンチェーン分析・調査機関のEllipticが、今年1月に発表した詳細な報告書で指摘されています。
注目すべき点は、テレグラムのメッセージングアプリ上で展開される「史上最大の違法オンライン市場」とされる「Huione Guarantee」の未曾有の拡大です。2021年の設立以来、取引総額が270億ドルに上ると推定されています。
ステーブルコインUSDTが最前線に
この注目が、昨年5月にこのダークマーケットの永久閉鎖を招きました。テレグラムのメッセージングサービスが、その公開チャンネルをブロックし、名称をブラックリストに登録することで再オープンを阻止したためです。しかし、同様の市場「Tudoo Guarantee」の急増を考えると、戦いはまだ終わっていません。
明らかに、この犯罪の構図において唯一不変の要素として残っているのは、USDテザーのシステム的な利用です。このドルに裏付けられた高度に中央集権化された暗号資産は、これらのマーケットプレイスにおける主要な支払い手段として機能しています。
この選択は、テザー社が違法取引に関連する資金を凍結する能力を有している点で、奇妙に思えるかもしれません。特に、同社のCEOであるパオロ・アルドイノが、最近、規制遵守の姿勢を強く示していることを考慮すると。
Elliptic社の報告書は、USDTが犯罪目的で大規模に利用されていることを明らかにし、その規模を取引量から推計しています。これは、欧州でMiCA規制枠組みの施行以来ブラックリストに載せられているテザー社にとって、決して好ましい状況ではありません。
