月曜日、ロシア人男性がニューヨークで、アメリカン銀行と暗号資産を通じて5億ドルを超える資金を洗浄した容疑で逮捕されました。この事件を詳しく分析します。
銀行と暗号資産を利用して5億ドルを洗浄した容疑で逮捕
月曜日、米国司法省はニューヨーク在住のロシア人市民を、暗号資産と米国銀行システムを利用して5億3,000万ドルを洗浄した容疑で起訴しました。
38歳のイウリ・ググニン（別名イウリ・マシュコフ、ジョージ・ググニン）は、自身の企業エヴィタ・インベストメンツとエヴィタ・ペイを利用して、外国の顧客への資金洗浄を仲介した。
発表によると、これらの顧客は、米国財務省の外国資産管理室（OFAC）が指定する「特別指定国民および取引禁止者リスト」（SDN）に掲載されているロシアの銀行から資金を送金していました。特に、これらの資金は、米国銀行口座間の資金移動と暗号資産への変換（主にUSDテザー）を組み合わせた方法で移動されていました。
これらの事実は2023年6月から2025年1月にかけて発生し、制裁対象の銀行にはSberbank、Sovcombank、VTB Bank、Tinkoff Bankなどが含まれます。
ニューヨーク東部地区連邦検察官のジョセフ・ノチェラ・ジュニア氏はこの件について次のようにコメントしました：
主張によると、ググニンは米国に赴き、暗号資産に特化したスタートアップを装った資金洗浄事業を設立し、その後、制裁や輸出管理を回避し、米国の金融機関を欺くためにこの事業を利用しました。
合計で、イウリ・ググニンは22の容疑で起訴されています。その中には以下のものが含まれます：
- 銀行詐欺および電子詐欺；
- 米国を欺くための共謀；
- 国際経済権限法違反；
- 無免許の資金移動業の運営；
- 効果的な資金洗浄対策プログラムの実施不履行；
- 疑わしい取引の報告義務違反；
- 資金洗浄および関連する共謀。
これらの各容疑について、最大10年から30年の懲役刑が科せられる可能性があり、これにより彼は多くの年月を刑務所で過ごすことになるだろう。
一部の人々は、これを見て暗号資産の使用を単純に結びつけるかもしれませんが、これはむしろ、暗号資産が犯罪活動に有効でないことを示すさらなる証拠です。実際、FBIの対諜報部門副部長であるロマン・ロザフスキーは、この点を暗に認めています：
暗号資産を違法行為の隠蔽に利用しても、FBIとそのパートナーはあなたを責任追及から免れることはありません。
一方、当該人物は依然として裁判を待っており、月曜日にニューヨークで逮捕されました。
