人工知能は、巨大なビットコインのブロックチェーンを迅速にスキャンして違法行為の兆候を見つけることができる。
ブロックチェーン分析会社Ellipticは水曜日、MIT-IBM Watson AI Labとの共同研究として、ディープラーニングAIモデルを用いてビットコイン取引を分析し、マネーロンダリングのパターンを検出し、犯罪に使用されたウォレットを特定する研究を発表した。
Elliptic社は、ビットコインは分散型公開台帳を使用していることで有名であり、この技術の中核的な側面がこの研究を可能にしたとも述べている。Elliptic社とMIT-IBMは、AIを使って合法的な取引と不正な取引をグループに分け、後者間のリンクをたどって潜在的なマネーロンダリングを発見した。
Elliptic社は、「ブロックチェーンは、私たちや他の人々によって収集された、取引データと取引を行っているエンティティの種類に関する情報の両方が利用可能なおかげで、機械学習技術のための肥沃な土壌を提供します」と書いている。「これは、取引データが一般的にサイロ化され、これらの技術を適用することを困難にしている従来の金融とは対照的である。
いわゆる「プライバシーコイン」ではテストは試みられなかった。
Elliptic社の共同設立者でチーフ・サイエンティストのトム・ロビンソン氏はTCNに対し、「（ビットコインの）取引相手情報はすべての取引で利用可能だ」と述べ、この技術はソラナやイーサリアムのような他のオープンなブロックチェーンにも適用できると付け加えた。「これはモネロのようなプライバシーコインには当てはまらない。
本日発表されたElliptic社の新しい研究では、を活用して、ブロックチェーン上でどのようにマネーロンダリングやその他の金融犯罪を検知できるかを探求しています。この研究は、2億件以上の取引を含むデータセットに新しい技術を適用したもので、現在公開されています。https://t.co/k3GdjWJ08P
– Elliptic (@elliptic) 2024年5月1日
機械学習モデルは、不正行為者による取引を特定するのではなく、”サブグラフ”、つまり洗浄されるビットコインを表す取引の連鎖を特定するように訓練されます」とElliptic氏は説明する。このアプローチによって、特定の不正行為者のオンチェーンでの行動よりも、より一般的な “マルチホップ “ロンダリングプロセスに焦点を当てることができる」
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Elliptic社によると、本日発表されたレポートは、同社が2019年にMIT-IBM Watson AI Labと開始した作業を引き継いだものだ。Elliptic社は当初、無名の暗号通貨取引所と協力して彼らの理論を検証した。
この取引所への入金で終わった）モデルによって予測された52の “マネーロンダリング “サブグラフのうち、14はすでにマネーロンダリングに関連しているとフラグが立てられていたユーザーによって受け取られていたことが取引所によって確認された」と報告書は述べている。「平均して、このようなフラグが付けられた口座は1万件に1件以下であり、このモデルが非常にうまく機能していることを示唆している。
政府規制当局、特に米国では、マネーロンダリング法を暗号通貨業界を攻撃するための多くの棍棒の1つとして使用してきた。火曜日、シアトルの連邦判事はBinanceの創設者Changpeng “CZ” Zhaoにマネーロンダリング違反で連邦刑務所に4ヶ月の刑を言い渡した。
先月、ビットコインミキサー「サムライ・ウォレット」の創設者たちが、米司法省によるマネーロンダリング容疑で逮捕された。
起訴状でFBIのジェームズ・スミス担当次長は、「脅威行為者」は法執行機関の摘発を逃れ、犯罪行為を助長する環境を作り出すために、Samourai Walletのような技術を利用していると述べた。
起訴状で司法省は、「被告人らは、サムライ・ウォレットを “プライバシー “サービスとして提供しながらも、それが犯罪者が大規模なマネーロンダリングや制裁逃れを行うための隠れ家であることを知っていた。「実際、被告らが意図し、よく知っていたように、サムライが処理した資金のかなりの部分は、隠蔽目的でサムライを経由した犯罪収益であった」
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